التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بشأن معاملات مالية مشبوهة

ابابريس : قسم الاخبار

فتحت مصالح مكتب الصرف تحقيقاً معمقاً بشأن شبكة معاملات مالية مشبوهة تجاوزت قيمتها 450 مليون أورو، بعد الاشتباه في تورط خمسة رجال أعمال مغاربة ينشطون عبر شركات بالمغرب والبرتغال في عمليات محتملة للتهريب وغسل الأموال.
يركز التحقيق على أنشطة الشركات المعنية في الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، حيث تبين أن بعض المشتبه فيهم يحملون بطاقات إقامة لأغراض الأعمال، بينما حصل آخرون على الجنسية البرتغالية عبر وسطاء محليين.
كما تم رصد محاولات تلاعب بقيمة الفواتير لتضخيم الأرباح وإضفاء الشرعية عليها قبل تحويل الأموال إلى الخارج، فيما يجري تنسيق مع الجهات المالية للتحقق من مسار هذه الأموال وتحديد الحسابات المستفيدة.